Sobre defraudación fiscal y prevención de lavado de dinero

Dicta Procurador de Justicia conferencia magistral
Adonai Carreón
Adonai Carreón disertó sobre los antecedentes legislativos de la Reforma Fiscal, la definición de la Averiguación Previa y las fases de las diligencias necesarias para comprobar, en su caso, los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad para optar por el ejercicio o abstención de la acción penal.

La Paz, Baja California Sur.- La averiguación Previa en la Reforma Fiscal fue el tema de la conferencia magistral que el Procurador General de Justicia del Estado, maestro Adonai Carreón Estrada, procurador General de Justicia del Estado, dictó este fin de semana en Cabo San Lucas en el marco del Diplomado en Derecho Penal Tributario organizado Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario y el Centro Empresarial Mexicano de capacitación continua.

Ante el auditorio, el maestro en Derecho Procesal Penal, disertó sobre los antecedentes legislativos de la Reforma Fiscal, la definición de la Averiguación Previa y las fases de las diligencias necesarias para comprobar, en su caso, los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad para optar por el ejercicio o abstención de la acción penal.

Estudiantes universitarios, profesionales del derecho, derecho fiscal y contadores públicos escucharon al Procurador de Justicia en la entidad, quien expuso las sanciones que contempla Código Penal Federal para los ilícitos operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y punibilidad y requisito de procedencia.

Mencionó que la determinación de la acción Penal que permite consignar la probable responsabilidad del inculpado y a la autoridad, el combate exitoso al lavado de dinero cuyos efectos impactarían en los ingresos familiares y en la estabilidad social de un país como el nuestro.

El procurador de Justicia del estado, Adonai Carreón Estrada destacó que desde el mes de noviembre del año pasado, se dispone del Sistema de Atención a Requerimientos de Autoridad –SIARA- que agiliza la solicitud de información por parte de Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre cuentas bancarias relacionadas en un hecho delictivo, con posibilidad de obtener respuesta en algunos casos en 48 horas, y en los demás hasta una semana.

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